Gentili clienti,
vi informiamo che ciascun soggetto iscritto nel Registro delle Imprese dovrà prossimamente comunicare i propri Titolari effettivi utilizzando gli appositi strumenti operativi che verranno resi disponibili dalle Camera di Commercio. A tale riguardo, le diverse Camere di Commercio italiane hanno iniziato a trasmettere apposite pec informative ai soggetti registrati.
Successivamente all’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi presso il Registro delle Imprese i soggetti dotati di personalità giuridica (società di capitali, cooperative), le persone giuridiche private (es. fondazioni, associazioni riconosciute), i trust e gli istituti giuridici affini al trust saranno obbligati a comunicare i dati e le informazioni ad essi relativi.
Sulla base delle informazioni allo stato disponibili, tale comunicazione dovrà essere resa mediante autodichiarazione e sottoscrizione con firma digitale dell’amministratore o legale rappresentante dei soggetti tenuti all’adempimento nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di avvio dell’operatività del sistema.
Successivamente al primo deposito della comunicazione dei dati e delle informazioni sui rispettivi titolari effettivi, gli stessi soggetti avranno l’obbligo:
– di ripresentare la comunicazione entro 30 giorni dall’atto che ha generato la variazione ogni volta che intervengono modifiche sul titolare effettivo;
– di confermare i dati entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione presentata.
Si evidenzia, infine, come l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro; se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti,
LTA